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公司治理

公司治理概述

發布時間:2018-12-12 信息來源:
  

南海農商業銀行(以下簡稱“本行”)按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》和《商業銀行公司治理指引》等有關法律法規的要求實行民主、科學管理,本行股東大會、董事會、監事會和高級管理層分工明確、相互制衡、有機銜接,公司治理基本制度全面、系統,公司治理各層級運作規范。

一、股東和股東大會

股東大會是本行的最高權力機構,由全體股東組成。本行嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》以及《公司章程》召開股東大會。股東有權出席股東大會會議,所持每一股份有一表決權。

二、董事和董事會

董事會是本行的決策機構,由股東大會、職工代表大會分別按規定程序選舉產生的董事組成,并對股東大會負責。本行董事會現有成員15名,包括4名職工董事,5名獨立董事,6名股權董事。

董事會下設董事會辦公室,作為董事會的日常工作機構。董事會設董事會秘書,負責董事會的日常行政辦公事務。

董事會下設戰略委員會、風險管理委員會、審計委員會、關聯交易控制委員會、提名與薪酬委員會、三農金融服務委員會和消費者權益保護委員會。

三、監事和監事會

監事會是本行的監督機構,由股東大會、職工代表大會分別按規定程序選舉產生的監事組成,并對股東大會負責。本行監事會現有成員7名,包括3名職工監事,1名股東監事,3名外部監事。

監事會下設監事會辦公室,作為監事會的日常工作機構。

監事會下設審計監督委員會和提名委員會。

四、高級管理層

高級管理層是本行的執行機構,負責本行的業務經營,對董事會負責。本行設行長1名,副行長若干名。行長由董事長根據有關規定提名,由董事會聘任;副行長由行長按有關規定提名,由董事會聘任。

     高級管理層下設內部控制管理委員會、不良資產管理委員會、保密委員會、財務管理委員會、資產負債管理委員會、信息科技管理委員會、業務連續性管理委員會、風險管理委員會、授信審批委員會、經營性投資委員會、業務創新管理委員會和績效管理委員會。

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